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廣東甘化科工股份有限公司
第十屆監事會第三次會議決議公告

發布時間:2021-04-01 15:31

      本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
      一、監事會會議召開情況
      廣東甘化科工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆監事會第三次會議通知于2021年3月23日以書面方式發出,會議于2021年3月25日在公司綜合辦公大樓十六樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由監事會主席邵林芳先生主持,公司監事會成員3人,實際出席監事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
      二、監事會會議審議情況
      會議認真審議并通過了如下議案:
      1、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了2020年度監事會工作報告
      內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《2020年度監事會工作報告》。
      2、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了2020年度報告及年度報告摘要
      經審核,監事會認為董事會編制和審議公司2020年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
      3、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了2020年度利潤分配預案
      經審核,監事會認為:公司 2020年度利潤分配預案符合有關法律法規及《公司章程》中有關利潤分配的相關規定,充分考慮了公司 2020年度盈利狀況、未來發展資金需求以及股東投資回報等綜合因 素,不存在故意損害投資者利益的情況。
      4、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于資產核銷的議案
      公司本次資產核銷符合《企業會計準則》和公司會計政策的有關規定;公司董事會就該資產核銷議案的決議程序合法、依據充分,符合公司的實際情況;經查驗,核銷的資產所涉及的債務人均不涉及公司關聯單位和關聯人,上述資產根據公司會計政策已全額計提減值準備,核銷后不會對公司當期利潤產生影響,同意公司本次資產核銷。   
      5、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于2021年度日常關聯交易預計的議案
      公司全資子公司四川甘華電源科技有限公司預計與蘇州鍇威特半導體股份有限公司發生的2021年度日常關聯交易有利于發揮各自優勢和資源,互惠互利,共同發展,且本著公平公正的原則進行交易,不損害公司及中小股東的利益。同意本次日常關聯交易預計事項。
      6、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了2020年度內部控制評價報告
      監事會對公司《2020 年度內部控制自我評價報告》及報告期內公司內部控制的建設和運行情況進行了審核。監事會認為,公司內部控制體系的建立對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防范和控制作用,保證了經營管理的合法合規與資產安全,確保了財務報告及相關信息的真實完整,提高了經營效率與效果;公司內部控制的自我評價報告全面、真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
      上述第一、第二、第三項議案需提交公司股東大會審議。
       三、備查文件
      經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第十屆監事會第三次會議決議。
 
      特此公告。
 
 
                                                                     廣東甘化科工股份有限公司監事會
                                                                           二〇二一年三月二十七日
 

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